Η ταυτοποίηση του λογαριασμού είναι υποχρεωτική! - Αναλυτικά η διαδικασία
Ο νόμος περί παιγνίων που επέβαλε την αγορά άδειας από τις στοιχηματικές εταιρίες προκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη Κύπρο, συνοδεύεται από συγκεκριμένες υποχρεώσεις από αυτές. Ανάμεσα σε άλλες υποχρεώσεις, τα site δεσμεύονται να γνωρίζουν και τους πελάτες τους, μέσα από μία διαδικασία που ονομάζεται Know Your Customer (KYC), που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει «γνώρισε τον πελάτη σου».
Βάσει αυτών των δεσμεύσεων, οι στοιχηματικές εταιρίες θα πρέπει να προχωρήσουν σε ταυτοποίηση των πελατών τους εντός 30 ημερών από την εγγραφή τους.
Τί έγγραφα χρειάζονται για την ταυτοποίηση;
Τα στοιχεία που πρέπει να ταυτοποιήσει η στοιχηματική εταιρία είναι η ταυτότητα και η ηλικία σας, η διεύθυνσή σας και να επιβεβαιώσει ότι τα μέσα που χρησιμοποιήσατε για τις συναλλαγές σας ανήκουν σε εσάς.
Αποδεικτικά ταυτότητας/ηλικίας:
- Αστυνομική ταυτότητα
- Δίπλωμα οδήγησης
- Διαβατήριο
- Κάποιες στοιχηματικές δέχονται ως αποδεικτικά τις υπηρεσιακές ταυτότητες αλλά και τα πιστοποιητικά γέννησης
Μη αποδεκτά έγγραφα από τις στοιχηματικές:
- Φοιτητικά και άλλα πάσα
- Κάρτα ανεργίας
- Ληγμένα έγγραφα
Αποδεικτικά διεύθυνσης:
- Λογαριασμός ΔΕΚΟ (τηλεφωνίας, ρεύματος, νερού κλπ) τελευταίου τριμήνου
- Κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού που έχει αποσταλεί στο χώρο σας
- Τρέχον εκκαθαριστικό εφορίας
- Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ
- Βεβαίωση μόνιμης κατοικία
Μη αποδεκτά έγγραφα από τις στοιχηματικές:
- Αποδεικτικά αγορών
- Έγγραφα στο όνομα τρίτου
- Έγγραφα με ημερομηνία έκδοσης παλαιότερη των τριών μηνών
Αποδεικτικά μέσου συναλλαγών:
- Για τραπεζικό λογαριασμό: Κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού
- Για κάρτες: Και τις δύο όψεις της κάρτας με καλυμμένο τον τριψήφιο κωδικό στην πίσω όψη και τα οκτώ μεσαία νούμερα στην μπροστά.
- Για ηλεκτρονικά πορτοφόλια (Skrill, Neteller κλπ): Στιγμιότυπο οθόνης (screenshot) της σελίδας του λογαριασμού σας που περιέχει τα προσωπικά σας στοιχεία.
Η αναζήτηση στοιχείων για την επαλήθευση του λογαριασμού σας είναι μία φυσιολογική διαδικασία
Υπάρχουν πολλοί λόγοι που οι στοιχηματικές ζητούν από εσάς έγγραφα ταυτοποίησης. Αν δεν το έκαναν, άτομα κάτω του ηλικιακού ορίου θα μπορούσαν να ανοίξουν λογαριασμό ή άλλοι θα είχαν τη δυνατότητα για άνοιγμα πολλών λογαριασμών με σκοπό την πολλαπλή εκμετάλλευση του μπόνους εγγραφής.
Κάποιοι μπορεί να είναι σκεπτικοί όταν πρόκειται να δώσουν ορισμένα ευαίσθητα δεδομένα στην στοιχηματική, ωστόσο θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι στοιχηματικές εταιρίες δεσμεύονται για την ασφάλεια των εγγράφων των χρηστών τους και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτά και διασφαλίζουν την ασφάλειά του με κωδικοποίηση του site και των μέσων φύλαξης τους.
Υπάρχουν φορές που τα σταλμένα έγγραφα δεν γίνονται δεκτά. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες όπως αυτές δίνονται από την στοιχηματική. Για παράδειγμα, όταν στέλνετε την ταυτότητά σας, είναι υποχρεωτικό να είναι εμφανείς ολόκληρες και οι τέσσερις πλευρές της και όλα τα στοιχεία να είναι ευκρινή. Σε διαφορετική περίπτωση, το έγγραφο δεν θα γίνει αποδεκτό και η διαδικασία ταυτοποίησης δεν θα ολοκληρωθεί επιτυχώς.
Συμπερασματικά
- Αν δεν καταφέρετε να ολοκληρώσετε την διαδικασία ταυτοποίησης εντός 30 ημερών από την εγγραφή σας, η στοιχηματική είναι υποχρεωμένη να μπλοκάρει τον στοιχηματικό σας λογαριασμό
- Σε πρώτη φάση θα χρειαστεί να αποστείλετε ένα αποδεικτικό ταυτότητας και ηλικίας και ένα διεύθυνσης. Έπειτα, όταν θα αιτηθείτε κάποια ανάληψη μπορεί να σας ζητηθούν και επιπλέον έγγραφα, όπως αποδεικτικό κατοχής του μέσου συναλλαγής
- Όλα τα έγγραφα που στέλνετε θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα και ολόκληρα, αλλιώς μπορεί να απορριφθούν
- Η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει για μερικές μέρες. Οπότε αν δεν θέλετε να στερηθείτε το λογαριασμό σας, φροντίστε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγκαίρως
